常见诈骗案例

在数字资产交易中，骗子的套路虽然不断翻新，但万变不离其宗，只要我们修炼一双火眼金睛就可以准确预判骗子的套路。在此，我们总结了一些骗子的常见套路，供您参考。 ### 套路一：利诱开路，诱导用户线下交易 骗子通过电报、微信等社交软件与用户联系，以低于市场的价格，诱导用户购买充值卡、加油卡、电话卡、游戏账号、软件、手机、QQ号、手机流量等。用户按照骗子要求，提币至骗子账户后，骗子会以各种理由拒不发货，或

最近有用户反馈有不法分子线下联系用户，以低价商品利诱用户购买，用户提币至骗子账户后，却拒不发货，或者把用户拉黑、删除，使用户白白损失了资产。 ### 诈骗手法回顾 Step1：骗子通过电报、微信等社交软件与用户联系，以低于市场的价格，诱导用户购买充值卡、加油卡、电话卡、游戏账号、软件、手机、QQ号、手机流量等； ![线下交易诈骗-1](//images.ctfassets.net/4nqoo8go

近期有不法分子在推特、Telegram、微信、IM等渠道发布投资诱导信息，引导用户在钓鱼站点授权钱包，造成用户资产损失。本文将针对这一诈骗模式展开介绍。 ### 一、攻击流程 1. 犯罪团伙搭建高仿钓鱼平台。 2. 通过Telegram/Discord等各类社区群聊，鼓吹高额返利回报诱导用户。 3. 编写/录制完整的访问流程，设置较低理解/参与门槛，指导用户如何创建钱包、访问页面/项目。 4. 包

最近有用户反馈遭遇木马病毒，造成账户信息泄露，或者被植入的木马病毒拦截/篡改交易所地址，造成资产损失。 ### 案例一： 通过非官方渠道，下载Telegram、欧易等应用，携带木马病毒；例如：用户通过搜索引擎（百度、谷歌），下载了假的Telegram，然后被植入的木马病毒拦截/篡改了交易所充提地址，从而造成资产损失。 木马病毒通过telegram等聊天软件篡改交易所地址，案例截图1: ![如何预防

Web3钱包是我们参与去中心化世界的桥梁，但却一直有不法分子以挖矿、空投、高盈利的活动等为诱饵，引导用户点击不明链接在恶意站点授权钱包，或骗取助记词/私钥，造成用户资产损失。由于数字资产的匿名性及去中心化，被盗资产往往难以追回，请广大用户提高警惕，谨防被骗。 关键词：不点不明链接、切勿授权不明项目、核对地址无误、保护私钥/助记词 诈骗案例一：引导用户点击不明链接授权钱包 诈骗手法回顾 手法一：高收益活动（虚假挖矿、空头等）引导用户打开不明链接，并授权钱包。

近期诈骗频发，不法分子假冒欧易官方人员，在 Telegram 等社交媒体渠道发布虚假活动等信息，通过钓鱼链接等形式诱导用户以窃取用户信息及资产。本文整理了目前常见的几种诈骗套路，包括： 1、虚假活动诈骗 2、场外交易诈骗 3、投资诱导诈骗 4、冒充官方诈骗 5、钓鱼网站诈骗 6、钱包资产诈骗 请各位用户提高防范意识，谨防钓鱼等诈骗，保护资金安全。 ### 诈骗套路一：虚假活动 骗子冒充官方工作人员

近期有不法分子在Telegram（也称飞机、电报群）、IM等渠道发布虚假场外交易信息，骗取用户资产，请广大用户提高警惕，谨防被骗。 常见套路： 1、骗子在各社交渠道发布广告或主动联系用户，用赚差价的噱头，吸引用户用数字资产低价购买加油卡/电话卡等虚拟充值卡。用户完成支付后，骗子迟迟不发货，以需要支付保证金、手续费等为由向用户索要更多，之后直接“失联”或拉黑用户，造成用户资金损失。 2、骗子发布低价

诈骗套路千千万，但不难发现，将资产“提币”至指定账户往往是骗局的最后一环，也是造成用户损失的关键一步。因此，提币时请各位务必做好以下两点，在最后关头为骗局踩下刹车： 1、认真核对提币信息：进行充提等资金转移操作时，请仔细核对充提地址；收到验证邮件后，请确认邮件所显示的充提地址与实际地址是否一致，并确认充提金额、登录信息等。 2、切勿泄露邮件验证码：切勿将提币邮件中的验证码泄露给任何人，或输入非官方

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取款额较大的公私财物的行为。近年来，关于数字资产的各类诈骗套路层出不穷，频发的诈骗案件也带来了较大数额的资产损失。 基于此，本文将普及几种常见的数字资产诈骗形式，并做规避风险、防范诈骗的安全提示。请各位用户提高警惕意识，保护资金安全。 （一）虚假活动 骗子通过组建虚假官方Telegram、微信、QQ群，冒充官方工作人员，散布虚假公告/活动，